Convocazione Assemblea degli Azionisti e Deposito Documenti

Verona, 17 marzo 2026 – REVO Insurance S.p.A. (“REVO” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2026 ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2026.

L’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti è il seguente:

Parte Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio 2025:

a) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.

b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

3. Approvazione del Long Term Incentive Plan 2026-2028 ai sensi dell’art. 114 – bis del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi di legge previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2025 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell’Art. 5.2 dello Statuto sociale: revoca della delega preesistente del 5 settembre 2022 al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale (ai sensi dell'art. 2443 c.c.) e contestuale conferimento di una nuova delega avente le medesime caratteristiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società comunica quindi di aver reso disponibile al pubblico, in data odierna, presso la propria sede sociale, sul sito internet www.revoinsurance.com, sezione Corporate governance/Assemblea degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato “1info” (i) l’avviso di convocazione dell’Assemblea, (ii) l’estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea come altresì pubblicato in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi”, (iii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 1 e 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e sul punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria (iv) la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari. È stato altresì reso disponibile presso la sede sociale e sul sito internet il modello per le istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato Esclusivo (salvo modifiche e/o integrazioni per il caso di eventuali nuove proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno che fossero presentate dagli Azionisti nei termini di legge).

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea sarà resa disponibile presso la Sede della Società e sul sito internet www.revoinsurance.com nel rispetto dei termini regolamentari.

Le informazioni qui riportate sono disponibili anche sul sito internet della Società www.revoinsurance.com e sul meccanismo di stoccaggio “1info” all’indirizzo www.1info.it